Stad Mortsel is lid van Zefier en wordt per e-mail van 12 juni 2023 opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2023 met als agenda de statutenwijziging. Zefier heeft als finaliteit de belangen van gemeenten te verdedigen met betrekking tot milieuvriendelijke energieopwekking en/of de opslag van energie in één enkele structuur te groeperen. Op die manier draagt Zefier bij tot de realisatie van een klimaatneutrale samenleving en een rechtvaardige energietransitie.
De aanleiding voor deze statutenwijziging is in hoofdzaak de aanpassing aan het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV). De raad van bestuur besloot om de rechtsvorm van coöperatieve vennootschap aan te nemen omdat in het WVV de rechtsvorm coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid werd afgeschaft. Verder worden er nog terminologische en andere wijzigingen doorgevoerd om in overeenstemming te zijn met het WVV.
De statuten moeten notarieel worden vastgesteld op een buitengewone vergadering. Op de vergadering van 19 december 2023 worden de wijzigingen zoals voorgesteld door de raad van bestuur goedgekeurd. Deze vergadering vindt plaats op notariskantoor Berquin, Lloyd Georgelaan 11 te Brussel. Omwille van praktische redenen wordt door de raad van bestuur van Zefier gevraagd om een volmacht te verlenen aan de secretaris van Zefier om de stad te vertegenwoordigen op de algemene vergadering. En indien hij verhinderd zou zijn wordt gevraagd deze volmacht ook aan een medewerker van advocatenkantoor Stibbe of een medewerker van notariskantoor Berquin te verlenen.
Artikel 180 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen bepaalt dat gemeenten rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen participeren in bedrijven voor productie, vervoer en distributie van energie.
Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 bepaalt dat statuten uiterlijk tegen 1 januari 2024 in overeenstemming moeten worden gebracht met haar dwingende bepalingen.
De artikelen 27 van de statuten van de Zefier bepalen dat de bijeenroeping de agenda vermeldt en 30 dagen voor de algemene vergadering moet gebeuren. Artikel 28§2 bepaalt dat een vennoot zich mag laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door middel van een schriftelijke volmacht en dat volmachthouders meerdere vennoten kunnen vertegenwoordigen. Artikel 29 bepaalt dat er voor een statutenwijziging een drie vierde meerderheid van stemmen nodig is.
De gemeenteraad neemt akte van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Zefier op 19 december 2023 die de wijziging van de statuten omvat:
1. Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
2. Kennisname van de volgende verslagen:
i. het verslag van het bestuursorgaan over de invoering van de coöperatieve finaliteit van de Vennootschap in de statuten opgesteld overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ii. het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingevolge de creatie van nieuwe soorten van aandelen, en de afschaffing van soorten van aandelen.
iii. het verslag van de commissaris waarin wordt beoordeeld of de financiële en boekhoudkundige gegevens die aan het verslag van het bestuursorgaan ten grondslag liggen getrouw en voldoende zijn in al hun materiële aspecten om de algemene vergadering te informeren, opgesteld in toepassing van artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Toevoeging van een nieuw artikel in de statuten inzake de coöperatieve waarden en finaliteit van de Vennootschap.
4. Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze onder meer in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
6. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
7. Volmacht voor de formaliteiten.
De raad hecht goedkeuring aan de voorstellen van besluit zoals opgenomen in voormelde agenda.
De raad hecht goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging van Zefier.
De gemeenteraad duidt de heer Philippe Rossie, secretaris van Zefier, iedere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Stibbe met zetel te Loksumstraat 25, 1000 Brussel en iedere medewerker van het notariskantoor Berquin, met zetel te Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel, alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan als afgevaardigde om namens de stad Mortsel deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Zefier op 19 december 2023 (of iedere andere datum waarnaar de vergadering uitgesteld of verdaagd zou worden).
De afgevaardigde van de stad die fysiek dan wel digitaal zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van Zefier op 19 december 2023 moet zijn/haar stemgedrag afstemmen op de beslissingen genomen door de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.
De gemeenteraad geeft opdracht aan de afgevaardigde die namens stad Mortsel deelneemt aan de buitengewone algemene vergadering van Zefier op 19 december 2023 om alle overige handelingen en/of transacties te stellen die nodig zijn of nuttig kunnen zijn in het kader van de voorgenomen buitengewone algemene vergadering.